SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT. ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk.
NO. 001/SKDK-EMC/VI/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT


Menimbang :a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/SKDK-EMC/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Era Mandiri Cemerlang Tbk, telah diangkat Sdr. Hendrik Ponti Simatupang dan Sdr. Justine Ke sebagai Anggota Komite Audit PT Era Mandiri Cemerlang Tbk untuk periode kesatu dengan masa jabatan 13 September 2021 sampai dengan pelaksanaan RUPST 2024 yaitu tanggal 13 Juni 2024 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Era Mandiri Cemerlang Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Era Mandiri Cemerlang Tbk.

Mengingat : Keputusan Dewan Komisaris PT Era Mandiri Cemerlang Tbk Nomor: 001/SKDK-EMC/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Anggota Komite Audit PT Era Mandiri Cemerlang Tbk

Mencabut : Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SKDK-EMC/IX/2021 tanggal 13 September 2021, tentang Perubahan Susunan Anggota Komiter Audit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Hendrik Ponti Simatupang dan Sdr. Justina Ke yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Era Mandiri Cemerlang Tbk Nomor: 001/SKDK-EMC/IX/2021 tanggal 13 September 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaganya selama menjabat sebagai Komite Audit PT Era Mandiri Cemerlang Tbk.

2. Mengangkat Kembali Sdr. Henrik Ponti Simatupang dan Sdr. Justina Ke sebagai Anggota Komite Audit yang berasal dari luar unsur Dewan Komisaris , dengan pemberhentian dan pengangkatan ini maka susunan Anggota Komite Audit PT. ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk. yaitu sebagai berikut:
a. Ketua : Welly
b. Anggota : - Hendrik Ponti Simatupang
- Justina Ke

3. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi
g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

3. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan pelaksanaan RUPS Tahunan 2029.

4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2024

Dewan Komisaris
PT Era Mandiri Cemerlang Tbk